Gestisci l'antiriciclaggio con AML Guardian
La piattaforma completa per la valutazione del rischio antiriciclaggio. Questionari di autovalutazione, adeguata verifica clienti, misure adeguate e gestione documentale in un unico strumento.
100%
Compliance garantita-70%
Tempo di gestione0
Scadenze dimenticateAdeguata Verifica Cliente
Rischio MedioTutto ciò che serve per la compliance AML
Una suite completa per gestire gli obblighi antiriciclaggio: dalla valutazione del rischio alla conservazione documentale.
Questionari di Autovalutazione
Compila i questionari guidati per valutare il rischio inerente della tua attività secondo i criteri normativi.
Adeguata Verifica Clienti
Valuta il profilo di rischio di ogni cliente attraverso il questionario di adeguata verifica e calcolo automatico del rating.
Misure Adeguate
In base al livello di rischio, il sistema suggerisce automaticamente le misure di adeguata verifica da adottare.
Archivio Documentale
Conserva e organizza tutti i documenti richiesti dalla normativa: documenti d'identità, visure, dichiarazioni e fascicoli cliente.
Alert Scadenze
Ricevi notifiche automatiche per documenti in scadenza, aggiornamenti da effettuare e verifiche periodiche.
Report e Stampe
Genera report di valutazione, schede cliente e documentazione pronta per eventuali ispezioni o controlli.
Semplifica la tua compliance antiriciclaggio
Inizia subito a gestire gli adempimenti AML in modo semplice e strutturato.