Chi siamo
La piattaforma per la gestione della compliance antiriciclaggio
AML Guardian (RiskSentinel) è la piattaforma web pensata per i soggetti obbligati italiani che devono adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Offriamo una suite integrata per coprire l’intero ciclo di compliance: dalla valutazione del rischio aziendale (autovalutazione) alla adeguata verifica dei clienti (committenti e debitori), dalla conservazione documentale alla formazione del personale e al monitoraggio delle scadenze.
La piattaforma è rivolta a studi professionali, società di recupero crediti, intermediari e a tutte le realtà che devono applicare la normativa AML in modo ordinato, tracciabile e conforme alle linee guida dell’UIF e del Ministero dell’Economia.