Tutto ciò che serve per la compliance AML
Una suite completa per gestire gli obblighi antiriciclaggio: dalla valutazione del rischio alla conservazione documentale.
Questionari di Autovalutazione
Compila i questionari guidati per valutare il rischio inerente della tua attività secondo i criteri normativi.
Adeguata Verifica Clienti
Valuta il profilo di rischio di ogni cliente attraverso questionari strutturati e calcolo automatico del rating.
Misure Adeguate
In base al livello di rischio, il sistema suggerisce automaticamente le misure di adeguata verifica da adottare.
Archivio Documentale
Conserva e organizza tutti i documenti richiesti dalla normativa: documenti d'identità, visure, dichiarazioni e fascicoli cliente.
Alert Scadenze
Ricevi notifiche automatiche per documenti in scadenza, aggiornamenti da effettuare e verifiche periodiche.
Report e Stampe
Genera report di valutazione, schede cliente e documentazione pronta per eventuali ispezioni o controlli.